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3.6亿收购矿山经营三年反悔 警方巧立罪名逼原业主退款
作者:518纵博 来源:518纵博 点击: 发布日期: 2021-02-18 05:07
信息摘要:
阎借此机会,于2016年3月1日因涉嫌挪用公款被山西省文水县公安局刑事拘留。三天后,因涉嫌诈骗被改为诈骗;在侦察过程中,吕梁所在的房山、文水两地警方以合同诈骗、侵占、挪用资金、诈骗等四项罪名对颜进行了撤换,拘留五个多月,至今未予审查起诉。闫为房山县吕梁矿业有限公司(以下简称矿业)和河岩铁矿有限公司(以下简称河岩矿业)的法定代表人,原房山县人民代表大会代表、全国人民代表大会常务委员会委员;据称受害人是山西省人大代表李增虎和吕梁文水海威钢铁有限公司(以下简称海威钢铁公司)。...
本文摘要:阎借此机会,于2016年3月1日因涉嫌挪用公款被山西省文水县公安局刑事拘留。三天后,因涉嫌诈骗被改为诈骗;在侦察过程中,吕梁所在的房山、文水两地警方以合同诈骗、侵占、挪用资金、诈骗等四项罪名对颜进行了撤换,拘留五个多月,至今未予审查起诉。闫为房山县吕梁矿业有限公司(以下简称矿业)和河岩铁矿有限公司(以下简称河岩矿业)的法定代表人,原房山县人民代表大会代表、全国人民代表大会常务委员会委员;据称受害人是山西省人大代表李增虎和吕梁文水海威钢铁有限公司(以下简称海威钢铁公司)。

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阎借此机会,于2016年3月1日因涉嫌挪用公款被山西省文水县公安局刑事拘留。三天后,因涉嫌诈骗被改为诈骗;在侦察过程中,吕梁所在的房山、文水两地警方以合同诈骗、侵占、挪用资金、诈骗等四项罪名对颜进行了撤换,拘留五个多月,至今未予审查起诉。闫为房山县吕梁矿业有限公司(以下简称矿业)和河岩铁矿有限公司(以下简称河岩矿业)的法定代表人,原房山县人民代表大会代表、全国人民代表大会常务委员会委员;据称受害人是山西省人大代表李增虎和吕梁文水海威钢铁有限公司(以下简称海威钢铁公司)。山西这个尚未完成申请的矿产贸易,2009年开始整合矿产资源。

在这场资源整合革命中,70%以上的中小矿业企业被兼并;虽然海威钢铁公司逃过了资源整合的吞并,但作为钢铁生产企业,李增虎仍在寻找一个设施的原材料生产基地。赵宏斌的书面证言称,未经李增虎委托,曾多次为海威钢铁公司在内蒙、山西等地检查数十个铁矿;他和李增虎谈到从内蒙古回来的路上的铁粉成本,指出从内蒙古运到文水的铁粉成本太高,如果能卖给吕梁周边的铁矿,成本可以降低。

李增虎仍然不认识矿主,所以他迫不及待地带着赵宏斌和七名技术管理人员对萍萍矿业和合和矿业的矿山、选矿厂、尾矿和办公楼进行了实地考察。通过赵宏斌的欣赏,李增虎认识了颜,并于2012年4月达成共识。

钢铁公司出资3.6亿元收购矿业和合和矿业80%的股权,钢铁公司以每年2000万元的相同收入将另外20%的股权给了闫。中间人赵宏斌的书面证言也证实了这一点。为了洗钱,李增虎明确提出事后不签股权转让协议,双方签订了《合作经营协议》命名合作协议,实际上是股权转让。协议承诺钢铁公司通过矿业流动1.2亿元人民币,李增虎为矿业有限公司,闫及相关人员仍参与该矿的经营管理。

李增虎的书面证言也称,本《合作经营协议》的起草人是海威钢铁公司副总经理吴培华,不是矿主闫。据颜的家人透露,《合作经营协议》签约前,钢铁公司李增虎将3亿元的矿山销售款提前汇入颜的个人账户。2012年5月1日,闫将矿业和合和矿业的采矿许可证、吕梁市国土资源局的储量观察证、营业执照和税务登记证移交给钢铁公司;钢铁公司开始落户矿业,合和矿业开始生产经营,颜的管理人员没有解散。

从2012年5月至2015年3月,海威钢铁公司运营了两个铁矿三年。这三年间,钢铁公司未按承诺向颜支付余额6000万元,并向颜借款1000万元(附借条),甚至未按承诺向颜支付同样的年收入2000万元。由此可见,虽然海威钢铁公司实际经营两座铁矿已有三年,但双方的交易申请并未得到遵守。

一、海威钢铁公司未支付余额6000万元,未偿还贷款1000万元,未还清同年收益2000万元。二是工商档案的股权和法定代表人没有变更。据颜的家人透露,2015年初,李增虎明确表示,他想用两座矿山作为抵押贷款,但颜不同意。

因为工业和 李增虎房贷的想法并不是构建出来的。2015年3月,因涉嫌合同诈骗向文水县公安局报案。

同年4月3日,文水县公安局颜未列入合同诈骗罪。随后,闫因贪污罪和挪用公款罪被侦察并向吕梁市公安局报案。吕梁市公安局登录后将此案移交房山县公安局,罪名为挪用公款罪。

职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,以较大数额非法占有本单位财产的不道德行为;挪用资金罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位的资金归个人使用或者借给他人使用,数额较大,最长三个月未偿还的行为。颜将两座矿山80%的股份出售给钢铁公司后,所有管理人员全部撤离。

既然他没有利用职务之便,贪污挪用资金罪就是扯淡。结案后,房山县公安局还指出,阎不包括侵占挪用资金罪。特别强调的是,在所谓的挪用公款罪仍在公安局调查的时候,文水县公安局多次向房山县人大常委会提交了关于严涉嫌挪用公款的说明,指出严要立案调查。

2015年9月25日,房山县人大常委会同意对采取强制措施。据此前媒体报道,李增虎作为省人大代表也有类似的身份,受到一些最重要人士的关心。

颜再次因诈骗被调查。因此,闫案经吕梁公安局批准后,再次由房山县公安局移交文水县公安局。

2016年3月1日,文水县公安局以涉嫌挪用公款罪对颜采取强制措施。3月4日,罪名改为诈骗罪。文水县公安局以涉嫌诈骗将颜拘留五个多月,并报吕梁市人民检察院和山西省人民检察院两次延期。

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到目前为止,他还没有被拘留审查和起诉。在颜被拘留时,文水县警方多次做了颜的思想工作:期待你或你的领导与李增虎和谈是你权利的关键。

严指出不包括诈骗,多次婉拒文水公安。因为文水县公安局局长无法拘留审查起诉,颜的律师无法试卷。虽然已经和他见过20多次面,但原因是3亿的疑似诈骗案还在暗箱操作。严一家指出,严与李增虎(钢铁公司)的交易是现实的,符合当时的市场考虑。

颜的两个矿在现实中并不存在,面积和储量都是官方探明的。采矿许可证注明了矿区,吕梁市国土资源局年度含量测试也注明了交易时的矿山储量。这些材料是在交易过程中交给李增虎的。李增虎是吕梁钢铁行业颇具影响力的企业家。

他对铁矿很了解。出售前,他还带了十多名专家等实地考察;吕梁市国土资源局每年都会对矿山的储量进行测试,李增虎接手后每年也会进行测试,所以李增虎要坚持矿山的面积和储量。当时,闫的两个矿就占了150多万吨的储量,按三吨铁矿石生产一吨铁精矿的比例,价值6亿元。这两座矿山增加了燕数万平方米的办公楼,生产窝煤 我想将这两种矿产抵押,以解决钢铁公司的燃眉之急,但颜对不规范做法的回应不被接受,因此李增虎被控以合同诈骗、侵占、挪用资金和类似身份控制下的诈骗。

李增虎(海威钢铁公司)于2012年4月底接手该矿,于2015年3月报案,并非一时兴起,而是有现实背景。2012年李增虎卖两个矿的时候,铁矿石粉的价格是每吨1200元左右,但是到了2015年,由于没有受到钢材价格频繁暴跌的影响,铁矿石粉的价格已经涨到了每吨300多元。为了挽救钢铁公司于水深火热之中,文水公安局及相关人员利用李增虎的举报,以刑事案件的形式让严屈服,但该款项有罪。


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